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            合力泰科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会告诉的布告(添加暂时提案后)

            admin 2019-05-10 334人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002217 证券简称:合力泰布告编号: 2019-018

              合力泰科技股份有限公司关于举行2018年度股东大合力泰科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会告诉的布告(添加暂时提案后)会告诉的布告(添加暂时提案后)

              本公司整体董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

              一、举行会议的基本状况:

              1、会议时刻

              现场会议举行时刻为:2019年5月15日(周三)下午14:30;

              网络投票时刻为:2019年5月14日——2019年5月15日;

              其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月1合力泰科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会告诉的布告(添加暂时提案后)5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的恣意时刻。

              2、股权挂号日:2019年5月7日(周二)

              3、会议举行地址:江西省吉安市泰和县工业园泰垦路合力泰科技园厂区3楼1号会议室。

              4、会议召集人:公司董事会

              5、会议办法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的办法,本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

              6、参与会议的办法:公司股东只能挑选现场、网络投票表决办法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

              7、到会目标:

              (1)凡2019年5月7日(周二)下午买卖完毕后在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权以本告诉发布的办法到会本次股东大会及参与表决;不能亲身到会股东大会现场会议的股东可授权别人代为到会(被授权人不用为本公司股东)并参与表决,或在网络投票时刻内参与网络投票。

              (2)公司董事、监事和高档管理人员、公司延聘的本次股东大会见证律师。

              8、其他事项:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

              二、会议审议事项:

              (一)《公司2018年年度陈述》及《公司2018年年度陈述摘要》

              (二)《2018年度董事会工作陈述》

              (三)《公司内部操控自我点评陈述》

              (四)《关于的方案》

              (五)《关于聘任会计师事务所的方案》

              (六)《关于授权董事长赞同向金融机构告贷额度的方案》

              (七)《关于为公司部属控股公司贷款额度供给担保的方案》

              (八)《2018年度利润分配预案的方案》

              (九)《关于公司运用搁置自有资金进行出资理财的方案》

              (十)《关于审议公司2018年度相关买卖及2019年度日常相关买卖估计状况的方案》

              (十一)《2018年度财务决算陈述》

              (十二)《授权董事长处理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团告贷暨相关买卖事项的方案》

              (十三)《关于公司对外出资的方案》

              (十四)《2018年度监事会工作陈述》

              (十五)《关于改变公司注册地址并修订的方案》

              方案内容详见2019年4月24日的《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息发表网站www.cninfo.com.cn。

              上述方案归于触及影响中小出资者利益的严重事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小出资者表决独自计票。公司将依据计票成果进行揭露发表。

              三、提案编码

              表一:本次股东大会提案编码示例表:

              ■

              四、本次股东大会会议挂号办法@(一)挂号手续:

              欲到会会议的股东及托付代理人请到本公司证券部处理到会会议挂号手续,异地股东能够经过传真或信函的办法于下述时刻挂号,传真或信函以抵达本公司的时刻为准,公司不接受电话挂号。

              1、法人股东凭营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权托付书、单位持股凭据、托付人身份证及参会人身份证原件处理挂号手续;

              2、自然人股东须持自己身份证、证券账户卡、持股凭据;授权托付代理人持授权托付书、托付人证券账户卡、托付任身份证、代理人身份证原件处理挂号手续。异地股东可采用先发传真的办法挂号,参会时供给以上原件查验。

              3、挂号地址及授权托付书送达地址:

              合力泰科技股份有限公司证券部地址

              山东省淄博市沂源县南外环89号

              邮编:256120

              (二)挂号时刻:

              2019年5月8日(周三)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。

              (三)其他注意事项:

              1、到会会议的股东食宿、交通费用自理;

              2、网络投票期间,如投票体系遇突发严重事件的影响,则本次会议的进程另行告诉。

              3、联系电话:0533-2343868 传真:0533-2343856

              4、会议联系人:金波、陈海元

              五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

              在本次股东大会上,公司将向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系或互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

              六、备检文件

              1、合力泰第五届董事会第二十合力泰科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会告诉的布告(添加暂时提案后)二次会议抉择;

              2、合力泰第五届监事会第十五次会议抉择。

              特此布告。

              合力泰科技股份有限公司

              董事会

              二〇一九年四月二十四日

              附件一:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、投票代码:362217

              2、投票简称:合泰投票

              3、填写表决定见或推举票数。

              关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              4、关于本次股东大会方案(非累积投票提案),填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              5、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:20断奶19年5月15日的买卖时刻,即 9:30—11:30和

              13:00—15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月14日(现场股东大会举行前一日)下午 3:00,完毕时刻为 2019年5月15日(现场股东大会完毕当合力泰科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会告诉的布告(添加暂时提案后)日)下午 3:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详合力泰科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会告诉的布告(添加暂时提案后)细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

              股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件二:授权托付书格局:

              授权托付书

              兹全权托付先生(女士)代表本公司(自己)到会合力泰科技股份有限公司2018年年度股东大会,并于本次股东大会依照以下指示就下列方案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的志愿表决。

              ■

              托付人名字(签字或盖章): 托付人身份证号码:

              托付人持股数量: 托付人股东账号:

              受托人名字(签字或盖章): 受托人身份证号码:

              托付日期:

              托付有用期:

              附注: 1、如托付人未对上述方案的表决做出清晰指示,则受托人有权依照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票方案,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内相应当地填上“√”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。 3、授权托付书按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

            合力泰科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会告诉的布告(添加暂时提案后) (职责编辑:DF381)

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